本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（簡(jiǎn)稱：公司）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2008年10月27日以通訊方式召開(kāi)，公司于10月17日以通訊方式發(fā)出了會(huì)議通知。本次會(huì)議應(yīng)參與表決的董事十一位，實(shí)際參與表決的董事十一位。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議了以下議案：

        一、公司2008年第三季度報(bào)告

        表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

        公司2008年第三季度報(bào)告全文及正文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和2008年10月28日的《中國(guó)證券報(bào)》。

        二、關(guān)于以募集資金向航天東方紅衛(wèi)星有限公司增資的議案

        表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

        公司2007年配股募集資金投資項(xiàng)目中的新型小衛(wèi)星平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目以公司全資子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司（簡(jiǎn)稱：航天東方紅）為實(shí)施主體，根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，公司擬以增資的方式向航天東方紅撥付募集資金15,000萬(wàn)元，用于研制開(kāi)發(fā)新型小衛(wèi)星平臺(tái)。該平臺(tái)研制成功后將帶動(dòng)相關(guān)應(yīng)用的發(fā)展和現(xiàn)有平臺(tái)能力的提升，有助于進(jìn)一步完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

        三、關(guān)于以CAST968平臺(tái)系列無(wú)形資產(chǎn)向航天東方紅衛(wèi)星有限公司增資的議案

        表決結(jié)果：11票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

        公司2008年1月以配股募集資金完成對(duì)CAST968平臺(tái)系列無(wú)形資產(chǎn)的收購(gòu)，鑒于該無(wú)形資產(chǎn)為公司衛(wèi)星研制必不可少的組成部分，現(xiàn)將其所有權(quán)（評(píng)估值為11,031萬(wàn)元，最終以國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估備案值為準(zhǔn)）以增資的方式注入航天東方紅，以增強(qiáng)航天東方紅衛(wèi)星研制業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。本次增資有利于公司整合資源，優(yōu)化配置，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)。

        特此公告。

                                                                                                      中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司

                                                                                                               董 事 會(huì)

                                                                                                            2008年10月28日