證券代碼：600118       證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星         編號(hào)：臨2008-008

        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）的主營(yíng)業(yè)務(wù)為衛(wèi)星研制和衛(wèi)星應(yīng)用，由于航天產(chǎn)品特殊的技術(shù)和安全要求，市場(chǎng)參與者大部分為中國(guó)航天科技集團(tuán)公司的成員單位，因此，大部分合作方屬于關(guān)聯(lián)單位，公司與關(guān)聯(lián)單位在采購(gòu)、銷售等方面將發(fā)生持續(xù)的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易。另外，公司及子公司向關(guān)聯(lián)單位租賃房屋、設(shè)備等方面將發(fā)生經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易。

        1、關(guān)聯(lián)采購(gòu)、租賃和委托服務(wù)

        （1）公司的全資子公司航天東方紅衛(wèi)星有限公司（以下簡(jiǎn)稱：航天東方紅）主要從事小衛(wèi)星、微小衛(wèi)星的研制、生產(chǎn)、銷售及衛(wèi)星應(yīng)用工程系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、相關(guān)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、銷售等。航天東方紅的小衛(wèi)星研制采用啞鈴型業(yè)務(wù)模式，以衛(wèi)星工程的總體設(shè)計(jì)和衛(wèi)星總體組裝測(cè)試實(shí)驗(yàn)和在軌測(cè)試服務(wù)為核心，將衛(wèi)星工程的絕大部分分系統(tǒng)及配件設(shè)計(jì)生產(chǎn)分包給其他專業(yè)單位，將發(fā)生關(guān)聯(lián)采購(gòu)業(yè)務(wù)。

        （2）公司于2008年用募集資金收購(gòu)航天恒星科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：航天恒星）股份以及北京衛(wèi)星信息工程研究所的衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)和資產(chǎn)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括衛(wèi)星綜合應(yīng)用、衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星遙感與圖像傳輸以及衛(wèi)星通信與廣播電視傳輸?shù)?，因業(yè)務(wù)特點(diǎn)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)布局，需向關(guān)聯(lián)單位采購(gòu)原材料、零部件等，將發(fā)生關(guān)聯(lián)采購(gòu)業(yè)務(wù)。

        （3）公司及子公司航天東方紅、航天恒星等向中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第五研究院等單位租賃房屋、設(shè)備，委托科研生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)等，將發(fā)生關(guān)聯(lián)租賃與委托服務(wù)業(yè)務(wù)。

        2、關(guān)聯(lián)銷售

        航天恒星和北京衛(wèi)星信息工程研究所的衛(wèi)星應(yīng)用業(yè)務(wù)中，部分業(yè)務(wù)來(lái)自于關(guān)聯(lián)單位，也有部分產(chǎn)品向關(guān)聯(lián)單位銷售，將發(fā)生關(guān)聯(lián)銷售。

        公司預(yù)計(jì)2008年，采購(gòu)及租賃與委托服務(wù)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)人民幣9億元；銷售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易不超過(guò)人民幣2.5億元。

        中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第五研究院為中國(guó)航天科技集團(tuán)公司的事業(yè)單位，成立于1968年2月，開(kāi)辦資金：19,101萬(wàn)元，辦公地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街31號(hào)，其業(yè)務(wù)范圍和主要任務(wù)為：研究探索、開(kāi)發(fā)、利用外層空間的技術(shù)途徑；承擔(dān)各類衛(wèi)星、載人飛船及其它航天器的研制生產(chǎn)、推廣空間技術(shù)成果的應(yīng)用及推進(jìn)空間領(lǐng)域?qū)ν饧夹g(shù)交流與合作。

        采用市場(chǎng)定價(jià)原則。

        上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公平合理。

        上述關(guān)聯(lián)交易有利于中國(guó)衛(wèi)星的業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于中國(guó)衛(wèi)星全體股東的利益。

        1、公司于2008年1月28日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于2008年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事回避了表決；

        2、獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了審議，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易的交易過(guò)程遵循了公平、合理的原則，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益，同意上述的關(guān)聯(lián)交易；

        3、公司于2008年1月28日召開(kāi)的第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《公司關(guān)于2008年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》。

        1、公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

        2、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；

        3、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

        特此公告。

 

                                       中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司

董  事  會(huì)

                                             2008年1月30日