證券代碼：600118         股票簡稱：中國衛(wèi)星         編號：臨2008-007

        中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱：中國衛(wèi)星或公司）第四屆監(jiān)事會第十六次會議于2008年1月28日在公司會議室召開。公司于1月18日以通訊方式發(fā)出了會議通知。應(yīng)到監(jiān)事三位，實到三位，會議由監(jiān)事會主席張欣女士主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會議審議了以下議案：

一、中國衛(wèi)星2007年年度報告；

        表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

        監(jiān)事會對中國衛(wèi)星2007年年度報告全文及摘要出具了的書面審核意見：

        1、公司2007年年報編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

        2、年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能全面真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

        3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、中國衛(wèi)星2007年度監(jiān)事會工作報告；

        表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

三、中國衛(wèi)星2008年日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的議案；

        表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

四、關(guān)于航天科技財務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案；

        表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

五、中國衛(wèi)星董事會關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評估報告。

        表決結(jié)果：3票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

        特此公告。

 

                                       中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司

監(jiān) 事會

                                            2008年1月30日